ANAF anunță 80.000 de firme cu datorii și fără cont bancar
Președintele ANAF, Adrian Nica, a anunțat identificarea a circa 80.000 de societăți cu datorii totale de 2,3 miliarde lei care nu mai au cont bancar, astfel încât poprirea nu poate fi aplicată. Mesajul instituției este că aceste profiluri nu vor fi tratate la fel ca firmele care își achită taxele la timp.
O analiză de risc recentă a marcat aproximativ 12.000 de contribuabili cu profil de risc foarte ridicat. Nu urmează măsuri automate: ANAF spune că va verifica pe teren concluziile obținute „cu robotul”, pas cu pas. Direcția declarată este legată de digitalizare și de „cunoașterea contribuabilului”, cu efecte vizibile în 3–4 luni, potrivit șefului agenției.
ANAF folosește un model de inteligență artificială internalizat pentru a identifica beneficiarii reali din spatele companiilor pregătite pentru insolvență. Ca semnale de pre‑insolvență au fost menționate:
- profitabilitate pe contracte cu statul cu peste 40% peste media domeniului;
- existența unei eșalonări la plată către ANAF;
- lipsa activelor pe firmă.
Obiectivul este cartografierea schemelor construite ca „capat de conductă”. Oficialul a admis și riscul erorilor în filtrare și a cerut semnalarea situațiilor neplăcute.
Uneori ne iese, alteori nu... Pentru cele neplăcute, vă rog să ne contactați.
A fost reluat și cazul societății din București activă în colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje, cu un prejudiciu estimat la 18,4 milioane lei. Administratorii au utilizat fonduri ale firmei în scop personal, inclusiv pentru achiziția unui Ferrari de 487.500 euro. Mașina urmează să fie scoasă la licitație pe noua platformă de valorificare a bunurilor confiscate.
Probabil o să vindem un Ferrari în următoarea perioadă.
Pe zona persoanelor fizice, ANAF anunță intensificarea controalelor privind diferențele dintre avere și veniturile declarate.
- circa 80.000 de firme cu datorii de 2,3 mld lei și fără cont bancar, deci fără popriri aplicabile;
- 12.000 de cazuri cu risc ridicat, verificate în teren;
- model AI intern pentru identificarea beneficiarilor reali și indicatori de pre‑insolvență;
- valorificarea prin licitație a bunurilor confiscate, inclusiv în cazul menționat;
- controale intensificate la persoane cu avere vs venituri nedeclarate.
