ANAF anunță o rețea de evaziune în food delivery cu prejudiciu estimat peste 23 milioane lei
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a anunțat identificarea și destructurarea unei rețele de evaziune fiscală în sectorul livrărilor la domiciliu. Potrivit instituției, mecanismul ar fi implicat peste 50 de societăți comerciale folosite pentru eludarea obligațiilor fiscale.
Prejudiciul estimat depășește 23 milioane de lei. ANAF precizează că suma provine din impozit pe profit, TVA și contribuții salariale care ar fi fost sustrase de la declarare și plată.
Comunicatul plasează începutul mecanismului în anul 2023. Inspectorii ANAF Antifraudă au pornit de la monitorizarea platformelor de curierat și de la analize de risc fiscal, iar verificările au indicat o schemă prin care veniturile obținute din livrări erau mutate succesiv prin mai multe firme.
Scopul acestui circuit, așa cum îl descrie ANAF, era dublu: ascunderea beneficiarilor reali ai sumelor încasate și diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat. În practică, este genul de structură în care traseul banilor devine mai important decât activitatea economică pe care ar trebui să o reflecte documentele.
Schema ar fi fost organizată pe cinci paliere de societăți. Încasările din activitatea de livrare erau transferate de la o firmă la alta până când trasabilitatea beneficiarilor reali devenea dificil de urmărit. Ulterior, potrivit ANAF, fondurile erau retrase în numerar.
În același timp, obligațiile fiscale ar fi fost reduse prin folosirea unor societăți fără activitate economică reală și prin deducerea nelegală de TVA. Documentele fiscale emise de aceste firme erau apoi utilizate pentru înregistrarea unor cheltuieli fără conținut economic și pentru obținerea unor avantaje fiscale necuvenite.
Inspectorii au identificat adrese din Timișoara și București folosite repetat ca domicilii fiscale pentru numeroase societăți implicate. ANAF menționează că la aceste locații nu exista activitate economică reală, iar firmele prezentau caracteristicile unor entități de tip „fantomă”. Formula este cunoscută în controalele fiscale: multe firme, aceleași adrese, puțină substanță economică.
O altă componentă semnalată de instituție privește forța de muncă. Verificările au arătat că o parte semnificativă a activității de livrare s-ar fi desfășurat prin sute de persoane care nu figurau cu contracte individuale de muncă. ANAF leagă această situație de neplata impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii.
Comunicatul nu intră în detalii despre persoanele vizate sau despre măsurile concrete deja dispuse, dar precizează că entitățile și persoanele implicate vor face obiectul măsurilor legale corespunzătoare. Instituția subliniază că structurile sale de control continuă acțiunile de combatere a evaziunii fiscale și de identificare a mecanismelor complexe de fraudare care afectează veniturile bugetare și concurența.
