ANAF anunță un circuit de facturare fictivă în construcții cu prejudiciu estimat la 4,6 milioane lei
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat un mecanism de facturare fictivă folosit de operatori economici din domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Prejudiciul estimat de instituție este de aproximativ 4,6 milioane de lei.
ANAF precizează că au fost sesizate autoritățile de urmărire penală specializate. Este, așadar, o etapă în care constatărilor fiscale li se adaugă componenta penală, fără ca documentul să intre în detalii despre stadiul procedural ulterior.
Potrivit comunicatului, circuitul ar fi fost construit prin mai multe societăți comerciale interpuse. Unele nu aveau capacitate operațională reală, iar altele aveau un comportament fiscal considerat inadecvat. Aceste entități ar fi emis în principal facturi pentru prestări de servicii care nu reflectau operațiuni economice reale.
Documentele respective au fost folosite pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive în contabilitate și pentru deducerea nelegală a TVA. Scopul indicat de ANAF a fost diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, schema fiind una cunoscută în practică: facturi care dau aparență contabilă unor operațiuni pe care inspectorii nu le regăsesc economic.
În timpul controalelor, o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate s-au sustras verificărilor și nu au prezentat documentele și informațiile solicitate de inspectorii antifraudă. Comunicarea cu autoritatea fiscală rămâne, în astfel de cazuri, un detaliu administrativ doar la prima vedere.
ANAF mai arată că persoana identificată de inspectorii antifraudă ca având un rol de coordonare în circuit își promova online un stil de viață extravagant, cu bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani numerar. Instituția leagă aceste elemente de monitorizarea și corelarea informațiilor din mediul online, pe care spune că le va folosi în continuare în acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe.
Comunicatul menționează și un efect care nu ține doar de TVA și impozite. Mecanismul ar fi afectat persoane care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat, acestea fiind private de protecția sistemului public de asigurări sociale, inclusiv de drepturi privind sănătatea și pensia.
