ANAF clarifică verificările pe veniturile nedeclarate
Șeful ANAF precizează că verificările vizează venituri nedeclarate, nu rude. Controale fiscale în platforme pentru adulți și în transportul alternativ.
Adrian Nica, șeful ANAF, a explicat la Conferința Anuală de Fiscalitate organizată de EY România că instituția nu inițiază controale fiscale doar pe baza relațiilor de rudenie. Potrivit Agerpres, verificările se concentrează pe persoane cu venituri nedeclarate și pe discrepanțe între averea deținută și veniturile declarate.
Sunt vizate situații în care contribuabilii afișează o avere semnificativă, în timp ce raportează venituri zero sau reduse. Au fost menționate achiziții de locuințe de aproximativ 500.000 de euro și ceasuri de circa 130.000 de euro, precum și expunerea publică a unei stări materiale care nu se regăsește în declarațiile fiscale. Astfel de cazuri vor fi verificate constant de ANAF și de structurile de antifraudă.
Nica a subliniat că ANAF nu are o politică de a controla „rudele” contribuabililor. Verificările pot fi extinse dacă, în cursul controlului, persoana verificată indică tranzacții sau transferuri către membri ai familiei, însă instituția afirmă că țintește în principal titularii averilor și achizițiilor nejustificate.
În zona platformelor pentru adulți, ANAF a observat un fenomen semnificativ: 102 persoane au încasat în cursul anului trecut venituri totale de 64 de milioane de lei fără declarare. Un număr mare de contribuabili este în analiză în acest segment, iar pentru aceste cazuri ANAF anunță un tratament diferit.
Au fost descrise și artificii precum achiziția de mașini de aproximativ 150.000 de euro pe numele unei rude în vârstă, urmată de răscumpărarea rapidă a autovehiculului la o valoare mult redusă. Instituția menționează utilizarea e-Factura și a instrumentelor digitale pentru documentarea tranzacțiilor și a provenienței fondurilor.
ANAF desfășoară acțiuni de control la nivel național și în domeniul transportului alternativ. Sunt identificate constant, la intervale scurte, sume de ordinul sutelor de milioane implicate în fraudă, prin interpunerea unor firme între șofer și platformă, neplata obligațiilor și ulterior înstrăinarea acestor societăți. Digitalizarea permite aplicarea acestor verificări la nivel național.
Instituția indică drept prioritare cazurile cu proprietăți și achiziții nejustificate și menține focusul pe venituri nedeclarate, folosind instrumente digitale pentru extinderea controalelor.
