ANAF începe controale antifraudă la achizițiile de autoturisme de lux cu surse nejustificate

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a inițiat un proiect pilot de controale care vizează achizițiile de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi justificată.

În acest proiect au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii au constatat discrepanțe semnificative între veniturile impozabile declarate și valoarea autoturismelor cumpărate, ceea ce indică un risc fiscal ridicat.

Controalele urmăresc situațiile în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt folosite pentru achiziții de valoare mare, cu încălcarea prevederilor privind fiscalizarea veniturilor și disciplina financiară.

Până acum, mai multe verificări s-au finalizat cu constatarea unor abateri de la legislația fiscală, inclusiv utilizarea de fonduri nefiscalizate și plăți în numerar peste plafoanele legale.

• Achiziționarea, în 2025, a unui autoturism de lux de circa 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără documente care să ateste proveniența sumelor.
• Tranzacționarea unui autoturism la preț subevaluat, după o achiziție anterioară cu 609.150 lei, plata fiind făcută în numerar, fără documente credibile privind sursa fondurilor.
• Achiziția unui autoturism de lux de 546.951 lei fără justificarea obiectivă a resurselor financiare.
• Cumpărarea unui autoturism de 428.460 lei cu plata în numerar, fără ca părțile să poată demonstra legalitatea sumelor implicate.

În toate aceste cazuri, DGAF a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate și a aplicat sancțiuni contravenționale, acolo unde a fost cazul. De asemenea, s-au instituit măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asupra autoturismelor implicate, pentru recuperarea creanțelor fiscale.

Într-un caz distinct, Antifrauda a sprijinit organele de executare silită, instituind sechestru asupra unui autoturism de lux evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul de stat.

Având în vedere riscurile fiscale constatate, DGAF va continua și va extinde acest tip de controale, inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacții cu risc fiscal. ANAF subliniază importanța respectării legislației fiscale și își reafirmă determinarea în combaterea utilizării fondurilor ilicite și prevenirea evaziunii fiscale.