ANAF investighează scheme de evaziune fiscală și rambursări ilegale de TVA cu prejudiciu de peste 30 milioane lei

Inspectorii antifraudă din Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a ANAF, împreună cu polițiștii de la IPJ Călărași, au desfășurat percheziții în 32 de locații, acoperind atât sedii de firme cât și domicilii ale persoanelor implicate. Operațiunea, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, face parte dintr-un dosar penal ce vizează societăți active în producția și distribuția de energie electrică, precum și în comerțul cu ridicata de bunuri.

Potrivit constatărilor inspectorilor DGAF, în perioada 2020–2024, mai multe societăți comerciale au creat un lanț tranzacțional cu societăți intermediare cu comportament fiscal neadecvat. Scopul: creșterea artificială a prețurilor la produse medicale (dezinfectanți biocizi și măști), de peste 10 ori față de prețul inițial. Procesul era alimentat prin licitații organizate la nivelul beneficiarului final, unde participau aceleași societăți, coordonate de un grup restrâns.

Ulterior, sarcina fiscală aferentă acestor tranzacții era transferată către firmele intermediare, care nu își achitau obligațiile la bugetul de stat. Aceste firme erau apoi trecute rapid în insolvență sau declarate inactive, adesea fiind vândute unor persoane fizice paravan. Fenomenul nu e o noutate, dar amploarea prejudiciului atrasă aici iese în evidență.

Tranzacțiile au urmărit atât transferul obligațiilor fiscale către entități neconforme, cât și obținerea de rambursări ilegale de TVA. În unele cazuri, s-au generat cheltuieli fictive și s-au simulat livrări intracomunitare de bunuri către Bulgaria, folosind documente nereale și profitând de mecanismul de taxare inversă aplicabil tranzacțiilor cu parteneri europeni. Prejudiciul doar din această ultimă schemă a fost estimat la circa 4 milioane lei.

Valoarea totală a tranzacțiilor suspecte depășește 30 de milioane de lei. Sumele respective au fost în mare parte extrase în numerar de membrii grupării, doar o mică parte ajungând efectiv la producătorii de produse medicale.

Ancheta vizează infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și infracțiuni de serviciu privind gestionarea patrimoniului societăților comerciale. DGAF reiterează importanța respectării obligațiilor fiscale și subliniază, încă o dată, consecințele legale ale obținerii de avantaje fiscale necuvenite sau ale prejudicierii bugetului de stat. Colaborarea între instituții rămâne esențială pentru combaterea acestor practici.