ANAF reia controalele în dosarul auto SH, schema continuă
Antifrauda ANAF a reluat controalele în dosarul firmelor interconectate care vând mașini second-hand aduse din Uniunea Europeană, verificate inițial în septembrie 2025. Acțiunea din Vaslui are la bază analize care indică faptul că același administrator ar fi continuat, din octombrie 2025 până în mai 2026, aceeași schemă de eludare a obligațiilor fiscale.
Potrivit Fiscului, mecanismul a mers pe două direcții: tranzacții simulate și raportare omisă. În tranzacții au fost introduse materiale de marochinărie fără utilitate economică reală, pentru a genera cheltuieli artificiale și TVA deductibilă. În paralel, facturile de vânzare nu ar fi fost înregistrate în evidențele contabile și nici în sistemul RO e-Factura, astfel încât veniturile și TVA colectată să nu apară.
„Acesta a continuat să simuleze tranzacții nereale [...] pentru a crea cheltuieli artificiale (TVA deductibilă) și neintroducerea mai departe în evidențele contabile și sistemul RO e-Factura a facturilor de vânzare.”
Dosarul are ca punct de plecare verificările din septembrie 2025, când Antifrauda a identificat un prejudiciu estimat de peste 90 de milioane lei, reprezentând TVA. Schema era susținută de un lanț de firme de tip „conductă”: achiziții de autoturisme second-hand din UE, apoi revânzări către alte firme implicate în achiziția inițială, iar în final către cumpărători persoane fizice sau juridice.
În circuit au fost introduse și materiale sau articole de încălțăminte fără utilitate reală, strict pentru a simula rulaj comercial. Scopul declarat de Fisc: crearea de cheltuieli artificiale și influențarea taxelor și impozitelor datorate statului, prin proceduri contabile și financiare atipice.
Verificările antifraudă s-au derulat în 17 locații: Galați, Bârlad, Roman, Iași, Vaslui, Arad, Cluj, Brașov și Otopeni–Ilfov, în cooperare cu DNA – Structura Centrală. Controalele ANAF continuă în paralel cu perchezițiile efectuate de procurori.
În practică, mesajul e clar pentru comercianții de auto SH: Antifrauda verifică atât substanța economică a tranzacțiilor, cât și raportarea în RO e-Factura. Deducerea de TVA din mărfuri fără utilitate și neraportarea vânzărilor apar constant pe radarul de risc.
