ANAF semnalează rețele de firme fictive și intensifică controalele
Președintele ANAF, Adrian Nica, a descris la un seminar al Camerei Consultanților Fiscali rețele de firme create exclusiv pentru fraude fiscale, cu rolul de a emite facturi și a solicita rambursări de TVA fără activitate reală.
„Avem la nivelul ANAF identificate structuri de firme create doar să facă fraude, adică păienjenișuri de 70–80 de firme. Una emite facturi în e-Factura, nu are personal, nu are absolut nimic.”
Potrivit acestuia, unele societăți nu au angajați sau infrastructură, iar administratorii nu au pregătirea minimă pentru activitățile declarate. Secvența descrisă este simplă: intră în sistem, sunt introduse în „păienjeniș”, cer rambursări de TVA, iar când sunt detectate, intră în insolvență. În plus, a fost semnalată recurența acelorași persoane în spatele mai multor entități, inclusiv același contabil la zeci de firme.
Nica a indicat și o direcție de măsuri profesionale: „anul acesta sau anul viitor trebuie să lucrăm și la ideea de a elimina din profesie acele persoane care participă în astfel de acțiuni”.
- Rețele de 70–80 de firme fără personal sau infrastructură
- Facturare în e-Factura și cereri de rambursare de TVA
- Retragere rapidă prin insolvență la momentul detectării
- Aceiași profesioniști conectați la numeroase firme implicate
- Posibile măsuri de excludere din profesie pentru participanți
În paralel, ANAF derulează controale la persoanele fizice cu averi nejustificate. Mesajul transmis este pragmatic: contribuabilii ar trebui să fie asistați de specialiști în fiscalitate pentru a declara corect taxele.
În practică, anunțurile marchează un accent pe verificarea substanței activității și pe traseul rambursărilor de TVA. Pentru contribuabili, coerența dintre profilul declarat, resurse și documentația fiscală devine esențială în controalele curente.
