Confiscări ANAF la case de schimb valutar și amanet pentru încălcări ale legislației fiscale

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din ANAF au derulat recent două acțiuni de control cu rezultate notabile în zona schimbului valutar și a comerțului cu metale prețioase. În primul caz, o societate din București a continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar, deși rămăsese fără autorizație încă din februarie. Autorizația fusese revocată din cauza obligațiilor fiscale restante și a situației juridice a administratorului. Monitorizarea celor nouă puncte de lucru a arătat că, după pierderea autorizației, firma a derulat tranzacții de aproape 69 de milioane de lei. Suma a fost confiscată integral, iar inspectorii au ridicat tot disponibilul în lei și valută găsit la momentul controlului.

Într-o acțiune separată, o casă de amanet s-a trezit fără 21,95 kg de aur (evaluate la peste 8,5 milioane lei) și fără 1,37 milioane lei din vânzarea unor lingouri. Inspectorii au constatat nerespectarea normelor privind evidența tranzacțiilor și a stocurilor, dar și a reglementărilor pentru comercializarea metalelor prețioase. Pe lângă confiscări, societatea a primit și o amendă de 10.000 lei. Selectarea firmei s-a făcut pe baza analizei de risc, într-o campanie care vizează toți actorii din zona metalelor prețioase și a serviciilor conexe.

ANAF subliniază că aceste acțiuni se înscriu în seria de controale destinate combaterii activităților economice neconforme cu legislația fiscală. Instituția continuă să folosească instrumentele legale pentru protejarea intereselor bugetare și menținerea unui mediu concurențial corect, cu accent pe domeniile unde riscul fiscal este considerat ridicat, precum schimbul valutar, comerțul cu metale prețioase și casele de amanet. Pentru operatori, mesajul nu mai lasă loc de interpretări: respectarea cadrului legal nu mai e doar o formalitate, ci devine o condiție concretă de funcționare.