Inspectorii antifraudă au descoperit o fraudă de 18 milioane lei în reciclarea de ambalaje

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat un mecanism complex de fraudare în sectorul colectării și reciclării de ambalaje, cu un prejudiciu estimat la peste 18 milioane de lei. Schema a fost descoperită după analize de risc fiscal și controale la o societate din București, activă în reciclarea și valorificarea deșeurilor.

În perioada 2023-2025, firma a încasat peste 53 de milioane de lei pentru servicii aparent legitime. Totuși, în 2025, inspectorii au constatat că operatorul economic a introdus în contabilitate facturi fictive, emise de o rețea de nouă societăți fără activitate reală. Aceste firme au fost folosite pentru diminuarea artificială a obligațiilor fiscale și deduceri nelegale de cheltuieli și TVA, inclusiv prin aplicarea incorectă a taxării inverse.

Rețeaua funcționa exclusiv în relație cu beneficiarul principal. Șase dintre firme au fost înființate rapid, în 2024, și apoi declarate inactive în anul următor. Lipsa angajaților, a logisticii minime, a conturilor bancare și absența activității la sediile declarate au fost elemente vizibile pentru inspectorii antifraudă. În plus, documentația justificativă prezenta semne clare de fictivitate: procese-verbale și evidențe atribuite unor persoane care nu au avut niciodată contracte de muncă cu aceste firme.

Controlul a mai relevat lipsa documentelor tehnice obligatorii pentru procesarea deșeurilor și diferențe semnificative între cantitățile declarate ca intrate și cele procesate. Echipamentele și aplicațiile informatice necesare activității nu existau, ceea ce a făcut ca întreaga activitate declarată să fie greu de susținut chiar și la o analiză sumară.

Banii obținuți din acest mecanism au fost folosiți inclusiv pentru cheltuieli personale ale administratorilor. Sumele retrase în numerar sau folosite direct în scop personal au depășit 2 milioane de lei, iar peste 10 milioane au fost transferate și disimulate prin retrageri succesive în conturi ale unor persoane fizice. Un exemplu notabil: achiziția unui autoturism de lux în valoare de aproape jumătate de milion de euro, plătit din fondurile rezultate din această activitate.

Pentru a limita pierderile, inspectorii au instituit măsuri asigurătorii asupra patrimoniului firmei înainte de finalizarea controlului. Au fost vizate un teren intravilan de peste 1.000 mp în București, două autoturisme și conturile bancare ale societății.

ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală. Direcția Antifraudă subliniază că monitorizează permanent domeniile cu risc fiscal ridicat și își continuă acțiunile de prevenire și sancționare a evaziunii și fraudei, pentru protejarea bugetului de stat și a concurenței corecte.