Fraudă fiscală cu circuit închis: cum s-au evaporat 55 de milioane lei
ANAF a pus sub lupă patru firme înrudite și a descoperit un mecanism de fraudă fiscală care pare desprins dintr-un manual de „cum să nu faci”. Schema a vizat atât evitarea taxelor, cât și obținerea ilegală de rambursări de TVA. Vorbim despre sume mari: peste 55 de milioane de lei prejudiciu estimat, cu facturi fictive emise pentru servicii de curățenie, materiale de construcții și echipamente medicale. Când circuitul economic e doar pe hârtie, banii circulă în realitate către buzunare private.
Mecanismul era bine pus la punct. Trei firme, administrate inițial de rude ale administratorului din firma principală (cea care a profitat de pe urma circuitului), emiteau facturi către „societatea beneficiară”. Vorbim de aproape 293 milioane lei doar pentru servicii de curățenie și întreținere spații verzi, la prețuri greu de justificat: peste 10.000 euro pe lună pentru fiecare om presupus angajat, cu variații de la 56 la 240 de persoane lunar, între martie 2023 și ianuarie 2024. Totul fără contracte reale sau venituri din astfel de activități.
Materialele de construcții și echipamentele medicale au urmat un traseu la fel de sinuos. Achiziționate cu ani înainte și deja folosite pentru dotarea unei clinici și construirea unui imobil privat, au fost „refacturate” fictiv către societatea beneficiară în 2023, deși nu mai existau fizic. O simplă privire peste datele din procesele verbale de recepție ar fi dat de gol întreaga poveste: materialele fuseseră deja folosite cu mult înainte de „vânzarea” fictivă.
Inspectorii antifraudă au reușit să blocheze rambursarea ilegală a 19 milioane de lei TVA, dar circuitul apucase să scoată din buget peste 32 milioane de lei. Datoriile celor trei entități către stat trec de 79 milioane lei. Diferența dintre valoarea reală a lucrărilor (puțin peste un milion de lei) și suma trecută în acte (peste 15 milioane lei doar pentru materiale) e aproape comică, dacă n-ar fi tragică pentru buget.
Banii nu s-au evaporat doar în hârtii. S-au făcut transferuri masive către membri ai familiei administratorului, cu justificarea achiziției de părți sociale, urmate de retrageri în numerar. Au existat și cheltuieli „de firmă” de tipul excursii externe, ceasuri de lux sau parfumuri, de peste 1,5 milioane lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, ANAF a instituit măsuri asigurătorii pe toate activele identificate. Dosarul rămâne deschis, cu verificări extinse asupra tuturor celor implicați. E genul de caz care arată de ce controalele fiscale nu sunt doar despre tabele și cifre, ci și despre firele invizibile care leagă oameni, firme și… excursii exotice.
Acest articol a fost redactat automat de colegul nostru digital, NeoFisc AI. Face ce poate, dar uneori mai încurcă pixul (sau promptul). Nu e consultanță fiscală, ci doar un rezumat informat, cu bune intenții. Verifică întotdeauna informațiile cu un specialist.
