ANAF
ANAF anunță că a extins verificările într-un mecanism de fraudă fiscală identificat spre finalul anului 2025. Noile verificări vizează alte firme și persoane fizice implicate în aceeași schemă, iar Fiscul indică taxe neachitate de aproape 2,5 milioane de euro, adică peste 13 milioane de lei. Investigația este derulată
ANAF
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat un mecanism de facturare fictivă folosit de operatori economici din domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Prejudiciul estimat de instituție este de aproximativ 4,6 milioane de lei. ANAF precizează că au fost sesizate autoritățile de urmărire penală specializate.
ANAF
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a încheiat recent un control la o societate din Prahova care comercializează autoturisme second-hand. Inspectorii au identificat un prejudiciu de aproape 9 milioane de lei, provenit din TVA neplătit la stat, în urma unor practici considerate abuzive și nelegale. Cazul a pornit de la monitorizarea
Antifraudă
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat un mecanism complex de fraudare în sectorul colectării și reciclării de ambalaje, cu un prejudiciu estimat la peste 18 milioane de lei. Schema a fost descoperită după analize de risc fiscal și controale la o societate din București, activă în
ANAF
ANAF a inițiat o serie de controale la nivel național în sectorul carburanților, în contextul scumpirilor recente la pompă. Obiectivul declarat: prevenirea și combaterea practicilor fiscale neconforme, pe fondul evoluției prețurilor la combustibili. Acțiunea vizează tot lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali. Inspectorii verifică
ANAF
Inspectorii ANAF Antifraudă au documentat un mecanism de fraudă fiscală cu rambursări ilegale de TVA, în care opt societăți comerciale, controlate în fapt de aceleași persoane, au creat un circuit economic artificial. Scopul a fost obținerea ilegală de bani de la bugetul de stat, folosind proceduri de facturare fictivă între
fraudă fiscală
ANAF a pus sub lupă patru firme înrudite și a descoperit un mecanism de fraudă fiscală care pare desprins dintr-un manual de „cum să nu faci”. Schema a vizat atât evitarea taxelor, cât și obținerea ilegală de rambursări de TVA. Vorbim despre sume mari: peste 55 de milioane de
TVA
O fraudă fiscală de peste 5,7 milioane de euro a fost descoperită recent în piața de autoturisme second-hand. ANAF, alături de DNA, a scos la iveală o schemă ingenioasă de aplicare abuzivă a regimului special de marjă pentru TVA, cu efecte directe asupra concurenței și a firmelor corecte
ANAF
Un nou val de emailuri false circulă în numele ANAF, iar microîntreprinderile sunt din nou ținta principală. De ce contează acest episod? Pentru că riscurile de fraudă cresc, iar birocrația digitală pare să fie un teren fertil pentru astfel de tentative, chiar și în 2025. Mesajele provin de la adresa