ANAF acuză folosirea abuzivă a e-Factura într-un caz de evaziune în construcții
Antifrauda ANAF a verificat o firmă de construcții despre care susține că ar fi folosit o schemă de evaziune fiscală bazată pe cheltuieli fictive și pe societăți cu profil de „firmă fantomă”. Prejudiciul estimat de Fisc este de 8,7 milioane de lei, adică peste 1,66 milioane de euro.
Potrivit ANAF, firma controlată ar fi înregistrat cheltuieli fictive pentru achiziții de forță de muncă de la patru societăți care prezentau caracteristici specifice firmelor fantomă. În termeni practici, acuzația merge spre folosirea unor facturi pentru a justifica servicii sau costuri care nu reflectau situația reală a personalului utilizat în lucrările de construcții.
Fiscul spune că societatea ar fi interpus aceste firme pentru a ascunde situația reală a forței de muncă. Achizițiile declarate au fost de 27 milioane lei și au fost susținute prin facturi emise în numele societăților respective, prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura.
Un detaliu important din comunicarea ANAF este modul în care sunt descrise aceste firme. Ele ar fi fost înregistrate pe numele unor interpuși, persoane care, potrivit instituției, nu aveau cunoștință despre activitatea societăților. Unele ar fi depus formal și sporadic declarații fiscale, cu informații incomplete sau necorelate, suficient cât să creeze aparența unui comportament fiscal obișnuit. Aici apare partea cunoscută din multe controale: forma administrativă există, dar conținutul ei nu mai ține pasul cu realitatea economică.
Schema descrisă de ANAF ar fi permis firmei de construcții să evite plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului folosit în activitate. Prejudiciul estimat, de 8,7 milioane lei, vizează bugetul general consolidat al statului.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente. De aici, faptele urmează să fie analizate în procedura penală, inclusiv pentru stabilirea măsurilor legale care se impun.
