ANAF Antifraudă investighează transferuri financiare între societăți afiliate dintr-un grup media
ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a anunțat intensificarea controalelor pentru recuperarea obligațiilor fiscale de la un grup de societăți controlate de proprietarul unui post de televiziune. Acțiunea a vizat fluxuri financiare între firme afiliate și persoane fizice, cu scopul de a identifica scheme de disimulare a veniturilor și de diminuare a taxelor datorate bugetului de stat.
Inspectorii Antifraudă au identificat trei societăți afiliate, împreună cu mai multe persoane fizice, ca principali creditori ai firmei care deține licența TV. Sumele totale depășesc 30 de milioane de lei, însă decontările reale lipsesc. De asemenea, s-au constatat plăți de peste 10 milioane de lei către entități și persoane afiliate, configurând un circuit financiar circular.
Controalele au scos în evidență utilizarea unor mecanisme artificiale de facturare și transferuri fără fundament economic. Grupul analizat însumează peste 70 de societăți comerciale, multe cu administratori comuni sau rude, și are datorii la buget de peste 259 milioane lei, în principal arierate.
Un model recurent observat de ANAF este folosirea procedurilor de insolvență și faliment pentru suspendarea executărilor silite. Astfel, unele firme din grup intră pe rând în insolvență, iar activitatea continuă prin entități afiliate, sugerând folosirea cadrului legal pentru întârzierea sau evitarea plății datoriilor către stat.
Au fost identificate situații în care cifra de afaceri și profitul nu corespund cu numărul de angajați sau cu resursele declarate. De exemplu, o societate a raportat peste 80 milioane lei cifra de afaceri cu un singur angajat, iar alta a crescut spectaculos de la câteva mii de lei la peste 60 milioane lei în doar un an, având tot un singur angajat.
Contabilitatea firmelor din grup e gestionată de același contabil autorizat, iar în cazurile de insolvență apar aceiași lichidatori și administratori speciali. Aceste repetiții întăresc suspiciunea că există o coordonare în gestionarea circuitelor financiare.
Nu lipsesc și exemple de activitate declarată diferit față de cea reală. O firmă declară activități de protecție și pază, dar de fapt prestează servicii de promovare în circuitul media al grupului.
ANAF subliniază că va continua măsurile pentru tratament echitabil față de toți contribuabilii, cu accent pe recuperarea obligațiilor fiscale semnificative și creșterea conformării voluntare.
