ANAF Antifraudă verifică 180 de case de schimb valutar în Operațiunea F.O.C.U.S.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală începe Operațiunea F.O.C.U.S., denumită complet Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb. Este o acțiune națională de control, derulată simultan la 180 de case de schimb valutar din țară, inclusiv din municipiul București.
Acțiunea vine după un proiect-pilot derulat recent în domeniul schimbului valutar. Potrivit ANAF, verificările din acea etapă au arătat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați și au ajutat DGAF să identifice principalele riscuri și tipologii de abateri specifice activității.
În acest context, ANAF Antifraudă extinde verificările la nivel național. Scopul declarat este evaluarea respectării obligațiilor fiscale și financiar-contabile, dar și prevenirea comportamentelor care pot diminua veniturile bugetare sau pot afecta concurența loială. Formularea este instituțională, dar direcția este destul de clară: se trece de la testare la control coordonat.
Inspectorii antifraudă verifică, cu precădere:
- fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar;
- respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale;
- concordanța dintre operațiunile efectiv realizate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile;
- respectarea obligațiilor declarative și de plată;
- respectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate.
Verificările sunt organizate în funcție de profilul de risc identificat. ANAF precizează că rezultatele din etapa-pilot au indicat necesitatea unei abordări unitare la nivel național, ceea ce explică extinderea simultană a controalelor.
Dacă inspectorii constată încălcări ale legislației fiscale, vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor. Rezultatele finale ale Operațiunii F.O.C.U.S. urmează să fie comunicate după finalizarea controalelor și centralizarea datelor la nivel național.
