ANAF indică un prejudiciu de peste 100 milioane lei într-un dosar din construcții
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a finalizat verificările privind opt firme și 12 persoane fizice despre care ANAF susține că ar fi construit un circuit economic fictiv în sectorul construcțiilor. Prejudiciul total identificat de instituție depășește 100 de milioane de lei.
Investigația fusese anunțată inițial la 12 martie 2026, când prejudiciul estimat era de 18 milioane de lei. După încheierea verificărilor, suma indicată de ANAF este de peste cinci ori mai mare. Diferența rezultă din extinderea analizei asupra tranzacțiilor și obligațiilor fiscale asociate.
Potrivit inspectorilor antifraudă, persoanele vizate ar fi folosit firme coordonate de același grup pentru facturarea și refacturarea unor servicii, mărfuri și materiale de construcții fără corespondent în operațiuni economice reale. Circuitul ar fi inclus și facturarea, respectiv stornarea unor avansuri.
Prin aceste operațiuni, societatea beneficiară ar fi exercitat nejustificat dreptul de deducere a TVA și ar fi obținut rambursări sau compensări de la buget de peste 26 de milioane de lei. Factura exista în circuit, însă operațiunea economică din spatele ei nu a fost confirmată de verificările ANAF.
Componenta fiscală a prejudiciului depășește 81 de milioane de lei. Suma include obligații aferente TVA, impozitului pe profit, impozitului pe veniturile din alte surse, precum și taxe și contribuții salariale cu reținere la sursă.
Separat, inspectorii au calculat un prejudiciu de peste 19 milioane de lei asociat unor posibile fapte de delapidare și spălare a banilor. ANAF descrie un mecanism prin care creanțe artificiale, create între entitățile controlate, ar fi fost cesionate la valori subevaluate către persoane fizice, în detrimentul firmelor și al partenerilor lor de bună-credință.
În urma verificărilor, DGAF a identificat fapte susceptibile să întrunească elementele unor infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor. Documentația și materialul probator au fost transmise organelor de urmărire penală, care urmează să le valorifice potrivit competențelor legale. ANAF precizează că aceleași entități sunt cercetate și în legătură cu alte fapte.
În etapa inițială a investigației, instituția anunțase măsuri asigurătorii asupra activelor identificate ca aparținând societății, respectiv 46 de imobile și 5.386 de metri pătrați de teren intravilan. Una dintre firmele implicate, cea care ar fi primit rambursările de la buget, dezvoltase un ansamblu imobiliar în sud-vestul Bucureștiului.
În același context, Antifrauda avertizează persoanele interesate să cumpere locuințe asupra ofertelor care condiționează reduceri substanțiale de plata integrală în avans, cu livrarea ulterioară a imobilului. Instituția recomandă verificarea documentelor, a situației juridice și a garanțiilor disponibile, deoarece asemenea tranzacții pot produce pierderi financiare și pot ascunde mecanisme frauduloase.
Sursa: ANAF
