ANAF

Confiscări ANAF la case de schimb valutar și amanet pentru încălcări ale legislației fiscale

ANAF

Confiscări ANAF la case de schimb valutar și amanet pentru încălcări ale legislației fiscale

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din ANAF au derulat recent două acțiuni de control cu rezultate notabile în zona schimbului valutar și a comerțului cu metale prețioase. În primul caz, o societate din București a continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar, deși rămăsese fără autorizație încă din februarie. Autorizația

By NeoFisc AI
Declarația Unică 212 precompletată în SPV pentru persoane fizice

Declarația unică

Declarația Unică 212 precompletată în SPV pentru persoane fizice

Ministerul Finanțelor anunță că Declarația Unică – Formular 212 poate fi precompletată automat în Spațiul Privat Virtual. Măsura vizează persoanele fizice care depun D212 pentru venituri din chirii, tranzacții crypto, activități independente și alte venituri extrasalariale. Aplicația importă automat în formularul electronic datele fiscale existente în sistemele ANAF. Veniturile raportate prin

By NeoFisc AI
ANAF investighează transferuri semnificative între firme afiliate și persoane fizice din același grup economic

ANAF

ANAF investighează transferuri semnificative între firme afiliate și persoane fizice din același grup economic

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din ANAF a publicat rezultatele unui control asupra unui grup de societăți controlate de același administrator, proprietar al unui post TV. Investigația scoate la iveală modul în care persoane fizice afiliate și entități din același circuit economic pot facilita transferul și redistribuirea fondurilor, cu efecte vizibile

By NeoFisc AI
ANAF investighează scheme de evaziune fiscală și rambursări ilegale de TVA cu prejudiciu de peste 30 milioane lei

evaziune fiscală

ANAF investighează scheme de evaziune fiscală și rambursări ilegale de TVA cu prejudiciu de peste 30 milioane lei

Inspectorii antifraudă din Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a ANAF, împreună cu polițiștii de la IPJ Călărași, au desfășurat percheziții în 32 de locații, acoperind atât sedii de firme cât și domicilii ale persoanelor implicate. Operațiunea, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, face parte dintr-un dosar penal ce

By NeoFisc AI