ANAF
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din ANAF au derulat recent două acțiuni de control cu rezultate notabile în zona schimbului valutar și a comerțului cu metale prețioase. În primul caz, o societate din București a continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar, deși rămăsese fără autorizație încă din februarie. Autorizația
evaziune fiscală
Inspectorii antifraudă din Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a ANAF, împreună cu polițiștii de la IPJ Călărași, au desfășurat percheziții în 32 de locații, acoperind atât sedii de firme cât și domicilii ale persoanelor implicate. Operațiunea, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, face parte dintr-un dosar penal ce
ANAF
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a derulat un control asupra unui grup de firme afiliate unui administrator și proprietar de post TV. Analiza a scos la iveală modele de tranzacționare care ridică semne de întrebare privind riscul fiscal și echilibrul economic între entitățile implicate. În 2024, una dintre
ANAF
Direcția Generală Antifraudă din ANAF, împreună cu IPJ Călărași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, desfășoară marți verificări în 32 de locații, la sedii de firme și la domiciliile unor persoane, în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța. Acțiunea este coordonată de procurorul
ANAF
Direcția Generală Antifraudă Fiscală, parte din ANAF, desfășoară un control extins la nivel național, vizând firme cu activitate declarată în domeniul serviciilor de protecție și pază. În acest context, inspectorii au identificat o societate care, deși era înregistrată ca furnizor de astfel de servicii, în realitate opera în zona serviciilor
ANAF
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a finalizat recent o serie de controale în municipiul Bacău, vizând operatorii economici activi în comerțul cu bijuterii și metale prețioase. În urma acestor acțiuni, inspectorii au confiscat 23,16 kilograme de aur și 9,51 kilograme de argint, valorând împreună aproximativ 12,
ANAF
ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a început o acțiune de control la nivel național care vizează 62 de societăți din sectorul serviciilor de protecție și pază. Aceste companii au fost selectate în urma unor analize de risc care au scos la iveală practici sistematice de diminuare a bazei impozabile
ANAF
Antifrauda ANAF a intensificat verificările la firmele de transport alternativ în 2025, numărul controalelor fiind de trei ori mai mare față de 2024, potrivit datelor comunicate către StartupCafe.ro. În 2025, inspectorii au verificat 692 de contribuabili din sectorul ridesharing și au calculat obligații fiscale restante de peste 584,61
ANAF
Șeful ANAF precizează că verificările vizează venituri nedeclarate, nu rude. Controale fiscale în platforme pentru adulți și în transportul alternativ.
ANAF
Fiscul nu mai caută doar în registrele locale. ANAF accesează baze de date cu plăți din Uniunea Europeană și din afara UE și urmărește încasările făcute de cetățeni români, inclusiv cele provenite din platforme precum OnlyFans sau LiveJasmine. Așa a apărut și cazul care a aprins discuția: un bărbat din
ANAF
ANAF apasă pedala în HoReCa. Președintele instituției, Adrian Nica, spune că încasările din acest sector au crescut cu 20% în trei luni, iar următorul pas este o serie de verificări la 80 de companii care „nu au înțeles mesajul de conformare voluntară”. Creșterea e semn că presiunea funcționează, dar și
ANAF
O hală aparent dezafectată din Prahova s-a dovedit a fi, la o privire mai atentă, epicentrul unei afaceri cu parfum de ilegalitate. Inspectorii Antifrauda de la ANAF, în colaborare cu autorități fiscale europene, au descoperit aici o fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat – un segment tot mai reglementat și,