ANAF
Inspectorii Antifraudă ANAF au verificat o firmă care organiza și difuza online turnee de arte marțiale mixte și au calculat un prejudiciu de 26,36 milioane lei, echivalentul a peste 5 milioane euro. Potrivit Fiscului, societatea ar fi încasat bani fără să declare veniturile aferente. ANAF descrie cazul ca pe
ANAF
Antifrauda ANAF a derulat un control-pilot la firme din domeniul schimbului valutar, cu verificări în toată țara. Au fost vizate 33 de firme, care operează prin 54 de puncte de lucru, selectate pe baza analizelor de risc realizate la nivel instituțional. Potrivit ANAF, acțiunea a avut în vedere contribuabili
ANAF
Antifrauda ANAF a verificat o firmă de construcții despre care susține că ar fi folosit o schemă de evaziune fiscală bazată pe cheltuieli fictive și pe societăți cu profil de „firmă fantomă”. Prejudiciul estimat de Fisc este de 8,7 milioane de lei, adică peste 1,66 milioane de euro.
ANAF
Inspectorii Antifraudă au verificat o firmă de pază și protecție din București, iar ANAF susține că societatea ar fi produs un prejudiciu de 14,9 milioane lei la bugetul de stat, adică aproape 3 milioane euro. Potrivit Fiscului, problema principală ține de veniturile care nu ar fi fost declarate integral
RO e-Transport
În primele trei luni din 2026, ANAF a aplicat 484 de avertismente și sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regulilor RO e-Transport. Valoarea amenzilor a ajuns la aproape 10 milioane de lei, adică aproximativ 2 milioane de euro, potrivit datelor transmise de Fisc la solicitarea StartupCafe.ro. În aceeași perioadă, ianuarie-
ANAF
Antifrauda ANAF a reluat controalele în dosarul firmelor interconectate care vând mașini second-hand aduse din Uniunea Europeană, verificate inițial în septembrie 2025. Acțiunea din Vaslui are la bază analize care indică faptul că același administrator ar fi continuat, din octombrie 2025 până în mai 2026, aceeași schemă de eludare
ANAF
Antifrauda ANAF a identificat la Câmpia Turzii, județul Cluj, trei depozite clandestine folosite pentru desfășurarea de activități comerciale în afara cadrului legal. Aproape 600 de biciclete (clasice și electrice) și mijloace de transport de tip trotinetă erau deținute pentru vânzare fără documente de proveniență și fără evidențiere fiscală. Instituția estimează
ANAF
Inspectorii antifraudă ai ANAF au descoperit o situație de subdeclarare fiscală cu impact semnificativ la o societate din domeniul serviciilor de pază din județul Iași. Prejudiciul calculat depășește 12 milioane de lei, sumă generată prin raportarea parțială a muncii prestate efectiv de angajați. Verificările au pornit de la discrepanțe evidente
ANAF
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au confiscat aproape 18 kilograme de aur, evaluate la peste 9 milioane de lei, în urma unui control la o casă de amanet din Timișoara. Acțiunea face parte din seria de verificări pe care instituția le derulează în domeniul comerțului cu metale prețioase. Potrivit comunicatului,
Antifrauda
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat un mecanism complex de fraudare în sectorul colectării și reciclării de ambalaje, cu un prejudiciu estimat la peste 18 milioane de lei. Schema a fost descoperită după analize de risc fiscal și controale la o societate din București, activă în
ANAF
Inspectorii ANAF Antifraudă București au confiscat peste 4,5 milioane de lei de la opt firme din județul Prahova, ca urmare a unor controale desfășurate în perioada martie-aprilie 2026. Firmele respective au fost identificate după analize de risc fiscal în domeniul comercializării metalelor prețioase. Concret, inspectorii au descoperit că
ANAF
ANAF a scos în consultare un proiect de ordin care dă Direcției generale antifraudă fiscală competența de a exercita verificarea situației fiscale personale pentru impozitarea cu 70% a veniturilor din surse neidentificate ale persoanelor fizice. Miza procedurală este să se poată valorifica direct constatările făcute în controalele Antifraudă, fără transfer